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作者:恒达注册官网_恒达登录更新时间:2020-10-23 13:15:32

截至目前,无锡市公安局已从15个城市抓获40多名涉案人员,冻结涉案资金2000余万元、房产23套  无锡警方惊讶地发现,除了用于实施诈骗,“空包”被不法分子利用最多的,是制造虚假网络购物记录,将赌资等违法资金往来伪装成电商购物现金真人网投_现金真人网投app  无锡市公安局网安支队副支队长吴方全告诉记者,今年上半年,江苏省连云港市公安局和浙江省丽水市公安局,先后破获为境外赌博网站提供洗钱充值服务的案件,涉案犯罪团伙均是利用“空包”虚构购物记录完成赌资充值,累计超过72亿元  此外,无锡市公安局滨湖分局正在办理的一起跨境网络赌博案显示,有多个团伙为涉案境外赌博公司提供洗钱充值,其中两个团伙作案的手法是利用“空包”伪造交易,然后通过有关电商平台商户收款二维码流转资金  吴方全说,本案涉案犯罪团伙早在2016年起就开始搭建网站贩卖“空包”

截至案发时,已查明的“空包”交易量超6亿条,流转的非法资金至少以百亿元计  黑灰产勾连快递公司虚构网络交易现金真人网投_现金真人网投app  不法分子如何利用“空包”洗钱?  以跨境赌博为例,无锡市公安局网安支队警务技术四级主管管力超向记者详解了“空包”洗钱路径  管力超介绍,境外赌博平台不直接收取赌客的赌资,而是将赌客申请充值的信息转给专为网络黑灰产洗钱的第四方支付平台

第四方支付平台下游的“承兑商”再找到“码商”虚构网络购物记录,并通过“码商”向赌客发出收费二维码“码商”即收费二维码提供商,也是电商平台的商户现金真人网投_现金真人网投app“码商”收款后,再通过“承兑商”、第四方支付平台逐级将钱转给境外赌博公司  “空包”就是在“码商”虚构网络购物记录时使用的管力超告诉记者,“码商”会在相关电商平台注册设立大量店铺,一旦接到收款任务,就会通过购买的“小号”,自己买自己店铺相应价值的商品,购买后会产生一个收款二维码

“码商”将二维码发给赌客,赌客识别后,钱会进入电商平台账户通常来说,从电商平台账户提钱必须寄出货物包裹,等待对方签收,但“码商”不会真的寄出包裹,而是向“空包”网站购买一个快递单号,表明货物已寄出并签收现金真人网投_现金真人网投app  据了解,“空包”网站通常是利用快递公司的信息系统虚构快递单号,并伪造寄递流程、签收手续,然后卖给“码商”  管力超透露,无锡破获的这起“空包”案中,国内一些知名快递公司甚至上市企业,都曾向这2700个“空包”网站提供过“空包”,有的设有专门账户开“空包”,有的专门建立信息系统对接“空包”业务而有的小快递公司,则甚至只做“空包”业务

  警方透露,“码商”主要集中在内部管理相对宽松的个别电商平台,即使这些“码商”的店铺注册、交易记录明显异常,如一人注册数百家店铺,或一个店铺瞬间交易达数千笔,但也没有人追查  “从赌客充值到虚构交易,整个系统非常复杂,都是在信息平台上运行现金真人网投_现金真人网投app”管力超说,“这也是当前网络黑灰产发展的一个趋势,即分工不断细化,资金流越来越复杂  吴方全说,利用“空包”将赌资等违法资金往来虚构成网络购物,破坏了金融秩序,为违法资金洗白、外流提供了渠道但由于这种犯罪不易溯源,警方打击难度大

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